ચંદીગઢ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ ૫૦ કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ મિલકતો રાજેશ કુમાર, ચિરાગ ગુપ્તા, ગૌતમ ગુપ્તા, અશોક કુમાર અને અમિત કુમાર ગુપ્તા સાથે જોડાયેલી છે. આ કેસ ૧૨૧.૭૫ કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં નકલી લોન લઈને કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું.
કૌભાંડ કેવી રીતે થયું તે જાણો છો?
આ છેતરપિંડી મેસર્સ શ્રી હરિ હર ઓવરસીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (SHHOPL) સાથે જોડાયેલી છે. તેના ડિરેક્ટરો પર PNB પાસેથી કરોડો રૂપિયાની નકલી લોન લેવાનો અને ખોટા દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને પૈસાની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. આ બાબત સીબીઆઈ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ ED એ મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી.
SHHOPL ના ડિરેક્ટર રાજેશ કુમારે બેંક પાસેથી લોન લીધી અને ગીરવે મૂકેલી મિલકતો ફરીથી ખરીદવાનું કાવતરું ઘડ્યું. આ માટે તેણે બે નકલી કંપનીઓ મેસર્સ સેટીવા ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ્સ અને મેસર્સ સુપિરિયર સોઇલ પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો.
જાણો ED એ ક્યાં ક્યાં મિલકતો જપ્ત કરી છે?
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી રાજેશ કુમારે ગુરુગ્રામમાં તેના પુત્રો ચિરાગ ગુપ્તા અને ગૌતમ ગુપ્તાના નામે ફ્લેટ ખરીદ્યા હતા. આ ઉપરાંત ચિરાગ ગુપ્તાએ ફિક્સ ડિપોઝિટમાં પણ કાળા નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું.
દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ આ મામલાની સતત તપાસ કરી રહ્યું છે અને તેમાં સામેલ અન્ય લોકોની સંપત્તિની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડમાં વધુ ધરપકડો થઈ શકે છે. ED એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બેંક કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા કોઈપણ ગુનેગારને બક્ષવામાં આવશે નહીં. સરકાર દ્વારા કડક દેખરેખને કારણે, પીએનબી કૌભાંડ જેવા કેસોની તપાસ હવે ઝડપથી થઈ રહી છે. EDની આ કાર્યવાહીથી હવે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા છે.
