ક્રિકેટ મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપની મેચોના ગેરકાયદેસર પ્રસારણ અને વિવિધ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓનો એક સનસનાટીભર્યો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. ‘મેજિકવિન’ એ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ છે જેના પર કરોડો રૂપિયાના સટ્ટા લગાવવામાં આવ્યા હતા. ખાસ વાત એ છે કે ‘મેજિકવિન’ ગેમિંગની આડમાં સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ છે, જે વાસ્તવમાં પાકિસ્તાની નાગરિકોની માલિકીની છે. આ વેબસાઇટ મોટાભાગે દુબઈમાં કામ કરતા અથવા સ્થાયી થયેલા ભારતીય નાગરિકો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે વેબસાઇટ પર બતાવવામાં આવતી સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજી મૂળ ફિલિપાઇન્સ અને અન્ય દેશોમાં રમાય છે. ત્યાં તેઓ સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપે છે. જો કે, મૂળ ગેમના APIની નકલ કરીને, તેને ‘MagicWin’ વેબસાઈટ પર પુનઃપ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. તે પછી સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે ‘મેજિકવિન’ કેસમાં તપાસ શરૂ કરી હતી. આ મામલો ક્રિકેટ મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ મેચોના ગેરકાયદેસર પ્રસારણ અને વિવિધ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંબંધિત છે. આ મામલામાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ 10 અને 12 ડિસેમ્બરે દિલ્હી, મુંબઈ અને પુણેમાં 21 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ‘મેજિકવિન’ વેબસાઈટ ક્રિકેટ મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ મેચોના ગેરકાયદેસર પ્રસારણ અને વિવિધ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતી. દરોડા દરમિયાન રૂ. 30 લાખ (અંદાજે) જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સીએ અન્ય કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કર્યા છે. ઇડીએ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ, અમદાવાદ દ્વારા નોંધાવેલી એફઆઇઆરના આધારે મેજિકવિન અને અન્ય લોકો સામે તપાસ શરૂ કરી હતી.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગેમિંગની આડમાં સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ MagicWin ખરેખર પાકિસ્તાની નાગરિકોની માલિકીની હતી. આ વેબસાઇટ મોટાભાગે દુબઈમાં કામ કરતા અથવા સ્થાયી થયેલા ભારતીય નાગરિકો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. તે પણ બહાર આવ્યું હતું કે વેબસાઇટ પર દર્શાવવામાં આવી રહેલી સટ્ટાબાજીની રમતો મૂળ ફિલિપાઇન્સ અને અન્ય દેશોમાં રમાય છે જે સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપે છે. જો કે, સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ મૂળ રમતના APIની નકલ કરીને અને તેને MagicWin વેબસાઇટ પર ફરીથી પ્રસારિત કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે. ડિપોઝિટ, હોડ અને ઉપાડ ‘મેજિકવિન’ ના માલિકો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.
ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ખેલાડીઓ/દાવેદારો દ્વારા મેજિકવિન વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવેલા નાણાંને શેલ/ખચ્ચર બેંક ખાતાના વિવિધ સ્તરો દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, માલિકોના નફાનો એક ભાગ ક્રિપ્ટોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યો હતો. સંપત્તિ રોકડમાં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી અથવા હવાલા ચેનલો દ્વારા દુબઈ મોકલવામાં આવી હતી. વધુમાં, પેમેન્ટ ગેટવે/એગ્રિગેટર્સ સાથે જાળવવામાં આવતી વિવિધ શેલ કંપનીઓના વેપારી ખાતા દ્વારા ખેલાડીઓ/સટ્ટાબાજોની વિજેતા રકમ તેમના સંબંધિત બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. વિજેતા રકમ પણ ડોમેસ્ટિક મની ટ્રાન્સફર (DMT) દ્વારા ખેલાડીના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મેજિકવિને ભારતમાં એક પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં બી-ટાઉનની અનેક સેલિબ્રિટીઓએ ભાગ લીધો હતો. તેણે મેજિકવિનને ટેકો આપ્યો. આ સેલિબ્રિટીઓએ મેજિકવિન જાહેરાતો માટે વીડિયો અને ફોટોશૂટ પણ કર્યા હતા. તેને પ્રમોટ કરવા માટે તેણે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પણ પોસ્ટ કર્યું હતું. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર સહિત ભારતના વિવિધ ભાગોમાં આઉટ-ઓફ-હોમ (OOH) હોર્ડિંગ્સ દ્વારા જાહેરાતો પણ મૂકવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ દ્વારા પેદા થયેલો નફો ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી કુલ ડિપોઝિટના 50% કરતા વધુ છે. આ કેસમાં ED, અમદાવાદ અત્યાર સુધીમાં 68 સ્થળોએ દરોડા પાડી ચૂક્યું છે. વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો ઉપરાંત, 3.55 કરોડ રૂપિયા (અંદાજે) પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
