મુંબઈમાં ચાલી રહેલી પોન્ઝી સ્કીમ અંગે પોલીસે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. આ પોન્ઝી સ્કીમમાં યુક્રેનના બે લોકો સામેલ હતા, જેમાં એક મહિલાનો પણ સમાવેશ થતો હતો. આ બે યુક્રેનિયન નાગરિકોના નામ આર્ટેમ અને ઓલેના સ્ટોઈન છે. ટોરેસ જ્વેલરી નામના આ છેતરપિંડીમાં, મુંબઈના સેંકડો લોકોને મોટા વળતરનું વચન આપીને રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમને કંઈ મળ્યું નહીં. મુંબઈની આર્થિક ગુના શાખા આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ બંનેને શોધી રહી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બંનેએ આ કાવતરામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. લોકોને રત્ન, સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવા માટે પણ લાલચ આપવામાં આવી હતી.
તપાસ ટીમ રોકાણકારોને લકી ડ્રોના રૂપમાં આપવામાં આવેલી 14 કારની પણ તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રો કહે છે કે આ કાર આપવાનો હેતુ વધુને વધુ ગ્રાહકોને પોન્ઝી યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે લલચાવવાનો હતો. પરંતુ ગયા અઠવાડિયે, આ પોન્ઝી સ્કીમમાં રોકાણ કરનારા વિશ્વભરના સેંકડો રોકાણકારો ચોંકી ગયા. આ આઘાત ત્યારે લાગ્યો જ્યારે ટોરેસ જ્વેલરી ચેઇનના છ સ્ટોર અચાનક બંધ થઈ ગયા. આ જ્વેલરી ચેઇનએ મોટા વળતરનું વચન આપીને કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ આકર્ષિત કર્યું હતું. ફરિયાદના આધારે, પોલીસે હોલ્ડિંગ ફર્મ પ્લેટિનમ હોર્ન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના બે ડિરેક્ટરો, સીઈઓ, જનરલ મેનેજર અને સ્ટોર ઇન્ચાર્જ સામે કેસ નોંધ્યો છે. આ લોકો પર છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે.
આ યોજના શું હતી?
આ યોજના શું હતી?ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં મુંબઈમાં છ સ્થળોએ ટોરેસ આઉટલેટ્સ ખુલ્યા હતા. અહીં રત્નથી બનેલા ઘરેણાં વેચાતા હતા અને બોનસ યોજના પણ ઓફર કરવામાં આવતી હતી. આ યોજના હેઠળ, જેમણે 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે તેમને 10,000 રૂપિયાનું મોઝાનાઈટ પેન્ડન્ટ મળશે. પરંતુ હવે ગ્રાહકોને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે આ પથ્થરો ખરેખર નકલી હતા. આ ઉપરાંત, ગ્રાહકોને સમગ્ર 52 અઠવાડિયા માટે તેમના રોકાણ પર છ ટકા વ્યાજ આપવાનું પણ વચન આપવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં તેને વધારીને ૧૧ ટકા કરવામાં આવ્યું. લોકો કહે છે કે તેમને ગયા વર્ષે આ પૈસા મળ્યા હતા, પરંતુ બે મહિના પહેલા તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
કોણે રોકાણ કર્યું છે?
આ પોન્ઝી યોજનામાં રોકાણ કરનારા લોકોમાં મોટી સંખ્યામાં નીચલા મધ્યમ વર્ગના લોકો છે. આમાં શાકભાજી વિક્રેતાઓ અને બધા નાના વેપારીઓનો સમાવેશ થાય છે. તે બધાને મોટા વળતરની લાલચ આપવામાં આવી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લોકોએ આ યોજનામાં હજારોથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવનારા સાત લોકોએ ૧૩ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. NDTV અનુસાર, એક રોકાણકારે કહ્યું કે કંપનીના GST અને CIN નંબર જોયા પછી તેને તેના પર વિશ્વાસ થયો છે. તેમણે કહ્યું કે એવું લાગે છે કે બધું વ્યવસ્થિત હતું, તેથી સરકારને ખબર પડશે.
કંપની શું કહે છે
ગયા અઠવાડિયે કંપનીએ તેની સત્તાવાર યુટ્યુબ ચેનલ પર એક વિડિઓ અપલોડ કર્યો. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સીઈઓએ બળવાખોર યોજનાના ભાગ રૂપે કંપનીના શોરૂમમાં લૂંટ ચલાવી હતી. આ મુજબ, સીઈઓ તૌસિફ રિયાઝ અને મુખ્ય વિશ્લેષક અભિષેક ગુપ્તાએ ટોરેસના સ્ટોર્સ પર લૂંટની યોજના બનાવી હતી અને તેને અંજામ આપ્યો હતો. વીડિયોમાં ઘણા લોકો દુકાનોમાં તોડફોડ અને લૂંટ ચલાવતા જોવા મળે છે.
