એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના કેસમાં તેની ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે આશરે રૂ. 388 કરોડની નવી સંપત્તિઓ જપ્ત કરી છે. એજન્સીએ શનિવારે આ માહિતી આપી હતી. આ કેસમાં છત્તીસગઢના ઘણા ઉચ્ચ કક્ષાના રાજકારણીઓ અને અમલદારો કથિત રીતે સંડોવાયેલા છે.
ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આમાં જંગમ મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. આ સંપત્તિઓમાં મોરેશિયસ સ્થિત કંપની ટેનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ, દુબઇ સ્થિત “હવાલા ઓપરેટર” હરિ શંકર ટિબ્રેવાલને ઇપીએફ અને એફડીઆઇ દ્વારા સંબંધિત રોકાણો અને છત્તીસગઢ, મુંબઈ અને મધ્યમાં અનેક સટ્ટાબાજીની એપ્સ અને વેબસાઇટ્સના પ્રમોટર્સ, પેનલ ઓપરેટરો અને પ્રમોટર્સનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદેશ પ્રમોટર્સના સહયોગીઓના નામ પર છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જણાવ્યું હતું કે 5 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આ મિલકતોને જપ્ત કરવા માટે કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, જેની કુલ કિંમત રૂ. 387.99 કરોડ છે. એજન્સી આ મામલામાં તિબ્રેવાલની પૂછપરછ કરી રહી છે.
EDએ આ તપાસ દરમિયાન આવા અનેક આદેશો જારી કર્યા છે અને તાજેતરના આદેશ સાથે અત્યાર સુધીમાં રૂ. 2,295.61 કરોડની સંપત્તિઓ ફ્રીઝ, એટેચ અથવા જપ્ત કરવામાં આવી છે.
આ કેસમાં 11 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને EDએ ચાર ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. એજન્સીએ અગાઉ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે મહાદેવ ઓનલાઈન બેટિંગ (MOB) ગેમિંગ અને સટ્ટાબાજીની એપની તપાસમાં છત્તીસગઢના ઘણા મોટા નેતાઓ અને અમલદારોની સંડોવણી બહાર આવી છે. એપના બે મુખ્ય પ્રમોટર્સ સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ આ રાજ્યના છે.
ED મુજબ, MOB એ એક વ્યાપક શ્રેણીની સિન્ડિકેટ છે જે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સને નવા વપરાશકર્તાઓની નોંધણી કરવા, વપરાશકર્તા IDs બનાવવા અને અનામી બેંક ખાતાઓના સ્તરવાળી વેબ દ્વારા નાણાંને લૉન્ડર કરવા માટે સક્ષમ કરવા માટે ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ ગોઠવે છે.
