ED Raid: EDએ ફેમા (ફોરેન એક્સચેન્જ એક્ટ) કેસમાં કેટલાક શહેરોમાં કેટલીક કંપનીઓના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. EDએ દરોડા દરમિયાન કરોડો રૂપિયા રિકવર કર્યા છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મેકરિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર વિજય કુમાર શુક્લા અને સંજય ગોસ્વામીના પરિસરમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન EDને 2.54 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી હતી. EDએ વોશિંગ મશીનમાં રાખેલા પૈસા પણ જપ્ત કર્યા છે. એજન્સીએ કહ્યું કે 47 બેંક ખાતાઓમાંથી ટ્રાન્ઝેક્શન પર પણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે.
આ કંપનીઓના નામ સામેલ છે
ફેડરલ એજન્સી અનુસાર, આ કંપનીઓમાં લક્ષ્મીટોન મેરીટાઇમ, હિન્દુસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ, રાજનંદિની મેટલ્સ લિમિટેડ, સ્ટુઅર્ટ એલોય્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ભાગ્યનગર લિમિટેડ, વિનાયક સ્ટીલ્સ લિમિટેડ, વશિષ્ઠ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેમના ડિરેક્ટર્સ/પાર્ટનર્સ સંદીપ ગર્ગ, વિનોદ કેડિયા અને તેમના ડિરેક્ટર્સ/પાર્ટનર્સનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય. શોધ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, કુરુક્ષેત્ર અને કોલકાતા સહિત વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
એજન્સીએ એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો નથી કે ‘વોશિંગ મશીન’માં રોકડ ક્યાં રાખવામાં આવી હતી જે જપ્ત કરવામાં આવી છે. સર્ચ દરમિયાન 2.54 કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ મળી આવી હતી, જેનો એક ભાગ ‘વોશિંગ મશીન’માં છુપાવવામાં આવ્યો હતો.
ભારતની બહાર વિદેશી ચલણ મોકલતી કંપનીઓ
નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આ કંપનીઓ ભારતની બહાર મોટા પાયે વિદેશી હૂંડિયામણ મોકલવામાં સામેલ હતી અને તેણે 1,800 કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ Galaxy Shipping & Logistics, Horizon Shipping & Logistics, માં ડાયવર્ટ કર્યું હતું. સિંગાપોર. શંકાસ્પદ બાહ્ય રવાનગી.
EDને માહિતી મળી હતી કે કંપનીઓ મોટા પાયે ભારતની બહાર વિદેશી હૂંડિયામણ મોકલવામાં સામેલ છે. આ કંપનીઓએ સિંગાપોરના ગેલેક્સી શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ અને હોરાઇઝન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સને 1800 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા છે. આ બંને કંપનીઓને સંભાળવાની જવાબદારી એન્થોની ડી સિલ્વા પાસે છે.
