ફરિયાદીઓએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણેય પર પ્રથમ ક્રિપ્ટોકરન્સી ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ ટિપીંગ સ્કીમનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ કેસના આરોપીઓએ ઓછામાં ઓછી 25 જુદી જુદી ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે વેપાર કરી અને લાખો ડોલરનો ગેરકાયદેસર નફો કર્યો.
અમેરિકામાં બે ભારતીય ભાઈઓ અને તેમના ભારતીય-અમેરિકન મિત્ર સામે ક્રિપ્ટોકરન્સી ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ કેસમાં પ્રથમ વખત આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. સિએટલમાં રહેતા 32 વર્ષીય ઈશાન વાહી અને તેના 26 વર્ષીય ભાઈ નિખિલ વાહી સાથે મળીને 10 લાખ ડોલર (લગભગ 8 કરોડ રૂપિયા)થી વધુનો ગેરકાયદેસર નફો કર્યો છે.
ન્યુ યોર્કના દક્ષિણી જિલ્લા માટે યુએસ એટર્ની ડેમિયન વિલિયમ્સ અને ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનની ન્યુ યોર્ક ફિલ્ડ ઑફિસના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર માઈકલ જે. ડ્રિસકોલે કેસ ખોલવાની જાહેરાત કરી હતી. આ ત્રણેય પર Coinways એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ ક્રિપ્ટો અસ્કયામતો વિશે ગુપ્ત માહિતી લીક કરવાનો આરોપ છે.
વાહી બંધુઓની ગુરુવારે મોડી રાત્રે સિએટલમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને વોશિંગ્ટન ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે રામાણી હાલમાં ભારતમાં છે. રામાણી અને ઈશાન વાહી એક જ સમયે ઓસ્ટિન ખાતે યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્સાસમાં ભણ્યા અને ગાઢ મિત્રો બની ગયા.
25 અલગ અલગ ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ
ફરિયાદીઓએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણેય પર પ્રથમ ક્રિપ્ટોકરન્સી ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ ટિપીંગ સ્કીમનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ કેસના આરોપીઓએ ઓછામાં ઓછી 25 જુદી જુદી ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે વેપાર કર્યો અને લાખો ડોલરનો ગેરકાયદેસર નફો કર્યો. ઈશાન વાહી પર વાયર ફ્રોડ અને વાયર ફ્રોડ કરવાના ષડયંત્રના બે કેસ છે, જેમાંના દરેકમાં મહત્તમ 20 વર્ષની સજા છે.
